屈突仂基
2019-05-22 06:29:17

据纽约州一份监管报告显示,一家英国银行被指控藐视美国洗钱法,过去十年来,伊朗一直躲避监管机构至少2500亿美元,作为“流氓机构”运作。

纽约金融服务部周一发布了一份冗长的报告,发现渣打银行的一个分支机构一再通过纽约分行处理大约6万笔交易,一再帮助伊朗政府制裁,并且可以取消其在纽约的经营权被撤销。 。

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该监管机构表示,该银行的行动“使美国金融体系容易受到恐怖分子,武器交易商,毒品主管和腐败政权的影响,并剥夺了执法调查人员关于追踪各种犯罪活动的重要信息的权利”。

监管机构引用银行官员之间的沟通,描述了该银行美国和英国分支机构之间的紧张关系。 在2006年的一则消息中,该银行的美洲首席执行官警告其伊朗交易可能导致“非常严重甚至是灾难性的声誉损害”。

报道继续引用该银行的一位纽约分行官员的话说,该银行的英国集团执行董事驳回了这些担忧。

根据纽约官员的回复,报告称,“你是美国人。你是谁告诉我们,世界其他地方,我们不打算与伊朗人打交道”。

该报告发现该银行伪造了记录,并拒绝了监管机构提供的信息,“显然热衷于以几乎任何成本赚取数亿美元。”

“简而言之,渣打银行作为一个流氓机构运作,”报告指出。

它补充说,该银行“显然得到了德勤咨询公司的帮助”,因为它在自己的监管机构报告中省略了银行活动的信息。

渣打银行发言人告诉路透社,该银行“正在审查其历史上美国的制裁合规情况,并正在与美国执法机构和监管机构讨论该审查。该集团无法预测此审查和这些讨论何时完成或结果如何“。

奥巴马政府宣布对伊朗实施新的制裁几天后,这一调查结果发布,因为白宫继续加大压力,扼杀该国的核发展计划。

此外还有另一起英国银行业丑闻,监管机构和调查人员正在调查可能操纵关键利率 - 伦敦银行同业拆借利率(Libor)。 英国银行巴克莱银行同意支付近5亿美元来解决其多年来操纵基准利率的指控,包括在金融危机期间。

报告还指出,虽然最初的调查只是为了检查银行与伊朗的关系,但监管机构随后发现了与利比亚,缅甸和苏丹等其他受制裁国家类似计划的证据。 这些调查仍在进行中。